PF faz operação contra lavagem de R$ 25 bilhões em São Paulo

A Polícia Federal cumpre mandados hoje, em São Paulo, contra um esquema de lavagem de dinheiro de uma facção criminosa no valor de 25 bilhões de reais. O crime teria sido praticado por meio do Banco BMP.

O nome da operação é “Cliente Fantasma”. Segundo as investigações, o Banco BMP deixava de informar a identificação de clientes aos órgãos de controle. Na prática, isso teria mantido usuários “invisíveis”, dificultando quebras de sigilo, bloqueios judiciais e o rastreamento do dinheiro.

A Polícia Federal também aponta que o banco não teria feito comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Coaf, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

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Renan Yan Editor Chefe

Observador atento do que move o mundo, Renan Yan acompanha de perto os principais fatos do Brasil e do mundo. Com olhar crítico e interesse por política, notícias policiais, economia, esportes e tecnologia, busca sempre estar por dentro dos acontecimentos que realmente importam. Informar, refletir e debater são parte do seu dia a dia.

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