Fintechs são obrigadas a informar movimentações suspeitas a partir de hoje (29)

A Receita Federal publicou uma instrução normativa que obriga as chamadas fintechs a seguirem a partir desta sexta-feira, 29 de agosto, as mesmas normas dos bancos para a comunicação de movimentações financeiras suspeitas de seus clientes.

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O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia antecipado a informação na última quinta, durante uma coletiva que deu detalhes sobre a mega operação que investiga um esquema do PCC com gestoras de ativos e o setor de combustíveis. Publicada no Diário Oficial, a medida visa combater “os crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes”.

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Outras informações: https://www.infomoney.com.br/business/receita-publica-norma-que-obriga-fintechs-a-informarem-movimentacoes-suspeitas/

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Renan Yan Editor Chefe

Observador atento do que move o mundo, Renan Yan acompanha de perto os principais fatos do Brasil e do mundo. Com olhar crítico e interesse por política, notícias policiais, economia, esportes e tecnologia, busca sempre estar por dentro dos acontecimentos que realmente importam. Informar, refletir e debater são parte do seu dia a dia.

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