Uma organização criminosa formada por um grupo de chineses que moram em São Paulo movimentou mais de R$ 50 milhões em um mês e meio aplicando golpes financeiros em todo o país. Investigações apontaram que eles criavam grupos fictícios de investimentos em redes sociais, vinculados a um aplicativo falso de um grande banco digital para ganhar credibilidade. Eles convenciam as vítimas de que os investimentos seriam muito maiores do que os do mercado.
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