O empresário Luiz Phillipi Machado Mourão, o “Sicário”, é apontado pelo Ministério Público de Minas Gerais como líder de um suposto esquema de pirâmide financeira ligado ao caso de fraudes do Banco Master, de Daniel Vorcaro. Segundo a denúncia, empresas ligadas a Mourão prometiam rentabilidade de até 987% ao ano, usando a Alcateia Investimentos e uma rede de indicação de clientes.
O MP também investiga um esquema de lavagem de dinheiro com compra de imóveis rurais supervalorizados em mais de 3.000% para obtenção de empréstimos no Banco Máxima, antigo Master. Relatório do Coaf registra movimentação de R$ 24,9 milhões em três anos. A PF apura ainda o uso de grupos de WhatsApp para vigilância e intimidação de adversários, com acesso indevido a sistemas da PF, MPF, FBI e Interpol.
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